*ST正邦12月12日公布關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉的公告。
江西正邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)任期原定于2025年6月5日屆滿。近日，公司董事會(huì)接到3%以上股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司的《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)提前換屆選舉的函》，公司擬對(duì)第七屆董事會(huì)提前進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年12月11日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉的議案》。
公司第八屆董事會(huì)由5名董事組成，其中非獨(dú)立董事3名，獨(dú)立董事2名。經(jīng)股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意鮑洪星先生、華濤女士、華磊先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）；同意提名曹小秋先生、楊慧女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
若提前換屆選舉事項(xiàng)獲股東大會(huì)審議通過(guò)，公司第八屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事候選人曹小秋先生及楊慧女士已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。其中曹小秋先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，換屆選舉事項(xiàng)尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人分別進(jìn)行表決。公司第八屆董事會(huì)任期三年，自公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷：
一、鮑洪星先生，1964年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，現(xiàn)任江西雙胞胎控股有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、法定代表人，雙胞胎（集團(tuán)）股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、法定代表人，曾獲評(píng)農(nóng)業(yè)部全國(guó)飼料辦“改革開(kāi)放30年推動(dòng)飼料工業(yè)發(fā)展的十大開(kāi)拓人”、江西省十大經(jīng)濟(jì)人物稱號(hào)。
截至本公告披露日，鮑洪星先生未直接持有公司股票，是公司第一大股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司的實(shí)際控制人之一。鮑洪星先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所任何懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。鮑洪星先生與其他持有公司百分之五以上的股東之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其配偶華濤女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，華濤女士的兄長(zhǎng)華磊先生同為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。除此之外，鮑洪星先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、華濤女士，1969年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有新加坡永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，現(xiàn)任江西雙胞胎控股有限公司董事、雙胞胎（集團(tuán)）股份有限公司副總裁，曾任雙胞胎（集團(tuán)）股份有限公司采購(gòu)中心總經(jīng)理、總監(jiān)。
截至本公告披露日，華濤女士未直接持有公司股票，是公司第一大股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司的實(shí)際控制人之一。華濤女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所任何懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。華濤女士與其他持有公司百分之五以上的股東之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其配偶鮑洪星先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，其兄長(zhǎng)華磊先生同為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。除此之外，華濤女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、華磊先生，1962年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，現(xiàn)任江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法定代表人、雙胞胎（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處總裁，曾任雙胞胎（集團(tuán)）股份有限公司投資發(fā)展中心總裁、總經(jīng)理、總監(jiān)。
截至本公告披露日，華磊先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所任何懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。華磊先生與其他持有公司百分之五以上的股東之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其兄弟姐妹中華濤女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，華濤女士的配偶鮑洪星先生同為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，鮑洪星先生和華濤女士均為公司第一大股東江西雙胞胎農(nóng)業(yè)有限公司的實(shí)際控制人之一。除此之外，華磊先生與其他持有公司百分之五以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、曹小秋先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)國(guó)外永久居留權(quán)，1961年9月出生，會(huì)計(jì)學(xué)教授，博士。江西省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，1999年7月至2008年7月任南昌大學(xué)會(huì)計(jì)系副主任、主任，2008年7月至2017年3月任南昌大學(xué)計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)，2017年3月至2019年5月任南昌大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長(zhǎng)，2019年5月至2021年12月任南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院總會(huì)計(jì)師。2010年至2016年任公司獨(dú)立董事。2022年1月13日起再次擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，曹小秋先生未持有公司股份、與持有公司百分之五以上的股東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
五、楊慧女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)國(guó)外永久居留權(quán)，1964年2月出生，二級(jí)教授，博士生導(dǎo)師。1990年1月至2021年4月歷任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商學(xué)院教研室副主任、工商學(xué)院副院長(zhǎng)、MBA學(xué)院院長(zhǎng)、博士后管理辦公室主任、國(guó)際學(xué)院院長(zhǎng)，2021年4月至今任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院教師。2001年至今任江西省生產(chǎn)力學(xué)會(huì)常務(wù)理事，2005年至今任中國(guó)高校市場(chǎng)學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事。2010年至2013年任公司獨(dú)立董事。2022年6月6日起再次擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，楊慧女士未持有公司股份，與持有公司百分之五以上的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
