河北省秦皇島市的一座糧倉(cāng)儲(chǔ)存著約1萬(wàn)噸糧食。1萬(wàn)噸糧食是個(gè)什么概念?如果以每人每天吃1斤糧食的數(shù)量計(jì)算，1萬(wàn)噸糧食可以滿足一個(gè)400萬(wàn)人口的城市5天的需求?？墒窃?023年6月，秦皇島警方接到了這樣一起報(bào)案，這家糧庫(kù)近萬(wàn)噸糧食憑空消失了。
運(yùn)糧車上動(dòng)手腳
入庫(kù)時(shí)出現(xiàn)反常操作
專案組經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，報(bào)案糧企與一位郭姓商人進(jìn)行貿(mào)易合作，2020年開(kāi)始陸續(xù)從郭某名下公司買(mǎi)進(jìn)糧食存放于這家糧庫(kù)。直到報(bào)案，雙方已經(jīng)合作了兩年，現(xiàn)如今發(fā)現(xiàn)糧食虧庫(kù)，報(bào)案糧企懷疑與郭某有關(guān)。
在走訪過(guò)程中，有糧庫(kù)的工作人員向民警反映，商人郭某在糧食入庫(kù)的環(huán)節(jié)，有一些反常規(guī)的操作。他們進(jìn)糧食的車走了一趟之后，沒(méi)有把滿載的糧食入庫(kù)，而是在院內(nèi)循環(huán)反復(fù)地過(guò)磅，并且在過(guò)磅的過(guò)程中有一些特殊的手段，包括司機(jī)上下車、車上多站一個(gè)人，甚至是往正在稱重的電子磅上搬運(yùn)大石塊。
警方找到了曾經(jīng)為郭某打工的幾名工作人員了解情況。
侯某，曾經(jīng)受雇于郭某，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、后勤保障。在對(duì)侯某進(jìn)行問(wèn)詢以及對(duì)她提供的大量賬目進(jìn)行審查過(guò)程中，警方有了重大收獲。侯某每天都要向郭某報(bào)送兩份表格，這兩份表格的內(nèi)容，一份是每天運(yùn)糧車出入庫(kù)的真實(shí)的數(shù)據(jù)，還有一份就是每天向大型糧企系統(tǒng)報(bào)送的數(shù)據(jù)。
一份復(fù)制版的關(guān)鍵證據(jù)，記錄了實(shí)際入庫(kù)的糧食數(shù)量以及上報(bào)糧企系統(tǒng)的糧食數(shù)量。正常的情況下，這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)完全一致，但這份表格上記錄的數(shù)據(jù)有著很大的出入。
不僅如此，在這份表格上還記錄了出庫(kù)的數(shù)據(jù)。為規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，糧企有著明確的規(guī)定，買(mǎi)入糧食與賣出糧食的合作商不能為同一家公司。
按照這一規(guī)定，作為供貨商，郭某無(wú)權(quán)拉走糧食，可這份表格上為什么會(huì)出現(xiàn)出庫(kù)的數(shù)據(jù)呢?
郭某一邊扮演上游公司向糧企供糧，一邊扮演下游公司從糧企處買(mǎi)糧。于是這張表格上就有了實(shí)際入庫(kù)與出庫(kù)的數(shù)據(jù)，以及上報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。在表格的右下方還清楚寫(xiě)明了相差重量為9000余噸，這與受害糧企虧庫(kù)的數(shù)量基本一致。
而郭某雇傭的另外兩名員工趙某和張某，也承認(rèn)了在入庫(kù)環(huán)節(jié)存在一車循環(huán)過(guò)磅、協(xié)助駐庫(kù)員調(diào)整過(guò)磅系統(tǒng)等情況。綜合全案證據(jù)，警方于2023年7月對(duì)糧商郭某，駐庫(kù)員勾某，三名工作人員侯某、趙某、張某以涉嫌合同詐騙罪刑事拘留。
“守糧人”變“偷糧鼠”
駐庫(kù)員配合糧商作假
在這起案件中，這家糧企派駐到涉案糧庫(kù)的駐庫(kù)員勾某與糧商內(nèi)外勾結(jié)，從一名“守糧人”變成了“偷糧鼠”。
到案后，駐庫(kù)員勾某交代了他如何放松管理，幫助糧商郭某蒙騙監(jiān)控系統(tǒng)，虛假入庫(kù)的情況。據(jù)了解，運(yùn)糧車上到電子磅之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別車牌號(hào)并記錄下來(lái)，目的是方便工作避免手動(dòng)輸入，但這對(duì)于想造假的人來(lái)說(shuō)反而造成了困難。
駐庫(kù)員讓現(xiàn)場(chǎng)的工人站在車頂上，調(diào)整攝像頭的角度，使攝像頭看不到車牌號(hào)的位置。正是因?yàn)殡娮幼R(shí)別設(shè)備無(wú)法真實(shí)地錄入車牌號(hào)，所以需要手動(dòng)添加號(hào)碼。手動(dòng)添加的過(guò)程中，也給了這些犯罪分子一些可乘之機(jī)。
之前有糧庫(kù)工人反映，看到有人在糧車上放石頭或者司機(jī)上下車等行為，又是什么目的呢?
原來(lái)，滿載的運(yùn)糧車過(guò)一遍磅之后，并沒(méi)有及時(shí)入庫(kù)，反而在糧庫(kù)的大院里邊反復(fù)地循環(huán)轉(zhuǎn)，目的就是短期之內(nèi)再上一遍電子磅，然后車牌號(hào)再次手動(dòng)輸入。這個(gè)時(shí)候這輛運(yùn)糧車的重量不可能和上一輛運(yùn)糧車的重量是一模一樣的，于是他們?yōu)榱艘?guī)避這方面的假象，改變了每次過(guò)磅的稱重?cái)?shù)值。
駐庫(kù)員勾某以這樣的手段與糧商郭某內(nèi)外勾結(jié)，造成多輛運(yùn)糧車入庫(kù)的假象，并制作糧食入庫(kù)單、糧權(quán)確認(rèn)單，向受損糧企監(jiān)管系統(tǒng)虛報(bào)入庫(kù)糧食，套取了大量購(gòu)糧資金。而在出庫(kù)環(huán)節(jié)，郭某的手段更是簡(jiǎn)單粗暴。
在此期間，為了欺騙糧企對(duì)糧庫(kù)情況的遠(yuǎn)程視頻檢查，郭某還指使員工用虛拉橫尺、斜插豎尺的方式，虛構(gòu)庫(kù)存余量。為了迎接視頻檢查，他們用斜打尺的方法，正常來(lái)講，直線距離和斜線距離肯定是有差距的，斜線要比直線要長(zhǎng)很多，他們用這種方法又虛構(gòu)了糧食的高度，所以說(shuō)綜合來(lái)看，糧食的長(zhǎng)寬高，他們都有作假行為。
警方將郭某擅自拉走糧食的行為認(rèn)定為涉嫌盜竊罪
犯罪嫌疑人郭某到案后，承認(rèn)虛假入庫(kù)以及擅自出庫(kù)的情況，但他一直辯稱，這是因?yàn)樗c這家糧企存在經(jīng)濟(jì)糾紛，自己主觀上沒(méi)有詐騙的故意，他的行為也不構(gòu)成犯罪。
按照郭某的邏輯，他拿走了本應(yīng)屬于自己的那份保證金。但根據(jù)警方的調(diào)查，郭某變賣糧食獲利兩千五百余萬(wàn)元，而這筆保證金大概五百萬(wàn)元，剩下的兩千多萬(wàn)郭某則辯稱想要投建一個(gè)糙米加工廠，繼續(xù)與糧企合作，但糧企表示從沒(méi)有與郭某簽訂過(guò)這樣的合同。
不僅如此，警方還發(fā)現(xiàn)，郭某名下實(shí)際管理的幾家公司，在與糧企合作之前是負(fù)債經(jīng)營(yíng)的，而且負(fù)債金額較大，在這種背景下，郭某受他人引薦，與糧企簽約開(kāi)始了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。那么郭某的啟動(dòng)資金從何而來(lái)?
秦皇島市公安局山海關(guān)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警石磊介紹，郭某從糧庫(kù)借取了相對(duì)的大額資金，然后收購(gòu)糧食再賣給受損的糧企。這一招俗稱借雞生蛋。
結(jié)合案件整體情況，警方將郭某虛假入庫(kù)的行為認(rèn)定為涉嫌合同詐騙罪，擅自拉走糧食的行為認(rèn)定為涉嫌盜竊罪，本案涉及的駐庫(kù)員勾某、記賬員侯某以及負(fù)責(zé)運(yùn)送糧食、協(xié)助操縱監(jiān)控系統(tǒng)的兩名工人趙某、張某也因涉嫌合同詐騙罪與盜竊罪，于2023年11月被移交秦皇島市山海關(guān)區(qū)人民檢察院審查起訴。
不斷弄虛作假
誰(shuí)給“碩鼠”開(kāi)方便之門(mén)?
目前，這起案件依然在檢察院審查起訴階段，涉案嫌疑人的行為如何認(rèn)定，還需經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查，并根據(jù)訴訟程序由法院作出判決。
回顧整起案件，在兩年的時(shí)間里，郭某為什么能一而再再而三弄虛作假?究竟是誰(shuí)給糧倉(cāng)“碩鼠”開(kāi)了方便之門(mén)?
經(jīng)調(diào)查，郭某在本案中非法獲利兩千五百余萬(wàn)元，駐庫(kù)員勾某從中獲得了五萬(wàn)元的好處費(fèi)，其余三名犯罪嫌疑人每月幾千到一萬(wàn)元不等的“高薪工資”。勾某一開(kāi)始并沒(méi)有同意郭某的請(qǐng)求，后因家庭變故需要用錢(qián)才最終被腐蝕拉攏。
隨著偵查工作推進(jìn)，警方與企業(yè)深入交流，發(fā)現(xiàn)了這家糧企存在的一些問(wèn)題。例如，為防被拉攏腐蝕，企業(yè)有明文規(guī)定應(yīng)當(dāng)派駐兩名駐庫(kù)員，在本案中卻長(zhǎng)期只有勾某一人值守;此外，還存在監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)人維修等問(wèn)題。
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