一、基本情況
深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2025年11月18日召 開2025 年第三次臨時股東會審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程> 的議案》《關(guān)于增加公司董事會人數(shù)暨選舉董事的議案》，于2025年11月21 日召開職工代表大會同意選舉梁慶先生為公司第六屆董事會職工代表董事，具體 內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《上海 證券報》《中國證券報》披露的《關(guān)于變更注冊資本、修訂<公司章程>及制定、 修訂公司部分治理制度的公告》（公告編號：2025-078）、《關(guān)于增加公司董事 會人數(shù)暨選舉董事的公告》（公告編號：2025-079）、《關(guān)于選舉職工代表董事 的公告》（公告編號：2025-086）。
二、工商變更登記情況
2025 年12 月04日，公司完成了上述事項的工商變更登記及《公司章程》 備案手續(xù)，具體如下：
深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司董事會
2025 年12 月04日
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