交易基本情況
（一）本次交易的情況概述基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求及戰(zhàn)略布局，公司于2025年12月11日與新疆七星羌都集團(tuán)農(nóng)牧有限公司（以下簡稱“七星羌都集團(tuán)”）、許松江、許敏、新疆塔什薩依投資有限公司（以下簡稱“塔什薩依投資”）、李紅江、新疆岑山投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“新疆岑山”）、新疆岑緣投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“新疆岑緣”）、新疆岑宇投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“新疆岑宇”）、新疆岑昊投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“新疆岑昊”）及羌都畜牧共同簽署《關(guān)于新疆羌都畜牧科技有限公司之股權(quán)收購協(xié)議》（以下簡稱“《股權(quán)收購協(xié)議》”），公司擬以現(xiàn)金127,500萬元購買上述各方合計(jì)持有的標(biāo)的公司51%股權(quán)，本次交易資金來源于公司自有或自籌資金。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為公司的控股子公司，納入公司的合并報(bào)表范圍。
公司聘請(qǐng)符合《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)新蘭特房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)標(biāo)的公司股東全部權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估。本次收購不包含羌都畜牧下屬新疆羌都天保羊業(yè)有限公司和新疆羌都天厚羊業(yè)有限公司（以下合稱“羊業(yè)公司”），評(píng)估范圍不包含模擬剝離的羊業(yè)公司相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債。根據(jù)《天康生物股份有限公司擬股權(quán)收購涉及的新疆羌都畜牧科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（新蘭特評(píng)報(bào)字[2025]第595號(hào)）（以下簡稱“《評(píng)估報(bào)告》”），截至評(píng)估基準(zhǔn)日2025年6月30日，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益的評(píng)估結(jié)果為人民幣351,100萬元（最終以經(jīng)國有資產(chǎn)有權(quán)部門或其授權(quán)單位備案確認(rèn)的評(píng)估值為準(zhǔn)）。經(jīng)各方友好協(xié)商，確定標(biāo)的公司100%的股權(quán)價(jià)值為350,000萬元。本次評(píng)估基準(zhǔn)日后，標(biāo)的公司將向股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的股東進(jìn)行100,000萬元（含稅）利潤分配，該等利潤分配金額將在標(biāo)的公司的股權(quán)價(jià)值中相應(yīng)扣減。因此，交易各方最終協(xié)商確定標(biāo)的公司51%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣127,500萬元。
本次交易具體轉(zhuǎn)讓方、轉(zhuǎn)讓數(shù)量、轉(zhuǎn)讓比例以及轉(zhuǎn)讓價(jià)款如下：
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