重要內(nèi)容提示：
擬終止的募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）：天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目
擬終止募投項目的投資情況及剩余募集資金安排：“天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目”調(diào)整后募集資金投資金額為27,570.59萬元，截至2025年11月30日，公司已累計投入募集資金21,648.40萬元，投入進度為78.52%。根據(jù)本項目當前實施條件現(xiàn)狀、公司業(yè)務(wù)開展以及實際經(jīng)營資金需求，為提高募集資金使用效率，經(jīng)審慎研究，公司擬終止“天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目”，并將剩余尚未使用的募集資金5,967.77萬元（含現(xiàn)金管理收益、累計收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費的凈額，實際金額以轉(zhuǎn)出及銷戶當日募集資金專戶中的余額為準）用于永久補充流動資金。
本事項已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表明確同意的核查意見，尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]101號），天域生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”，曾用名“天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司”）向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,835萬股，每股發(fā)行價格為人民幣8.32元，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣402,272,000.00元，扣除不含稅各項發(fā)行費用人民幣8,406,457.62元，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣393,865,542.38元。上述募集資金已全部到賬，并經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審驗，于2021年06月22日出具了“眾會字（2021）第06405號”《驗資報告》為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金使用情況
截至2025年11月30日，公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：
截至2025年11月30日，公司剩余尚未使用的募集資金為人民幣5,967.77萬元（含現(xiàn)金管理收益、累計收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費的凈額），其中存放于募集資金專戶的余額為人民幣17.77萬元，尚未歸還的暫時補充流動資金的閑置募集資金余額為人民幣5,950.00萬元（未到期，公司將在到期日之前全部歸還至募集資金專戶并及時履行信息披露義務(wù)）。
二、本次擬終止募集資金投資項目的情況
公司擬終止2020年非公開發(fā)行股票募投項目“天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目”。
（一）募投項目原計劃投資
“天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目”于2019年03月取得天長市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)項目立項的批復》（天發(fā)改審批（2019）29號），項目實施地點位于安徽省滁州市天長市龍崗鎮(zhèn)，項目管理單位為天長市銅城鎮(zhèn)人民政府。本項目由公司通過公開招投標方式取得，公司、公司全資子公司中晟華興國際建工有限公司及原全資子公司上海天夏景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司組成聯(lián)合體共同負責實施，本募投項目計劃總投資額為45,603.07萬元（僅涉及建安工程部分），其中擬使用募集資金投入金額為27,570.59萬元，項目建設(shè)內(nèi)容包括規(guī)劃范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、景觀配套、建設(shè)改造等，建設(shè)期36個月，原計劃于2023年07月達到預(yù)定可使用狀態(tài)，具體投資構(gòu)成如下：
（二）募投項目實際投資情況
自承接本項目和募集資金到位以來，公司密切關(guān)注項目建設(shè)情況，以自身在工程施工方面的業(yè)務(wù)資質(zhì)、技術(shù)積累、人才儲備及相關(guān)管理經(jīng)驗，積極有序組織進場開展施工，并于2023年基本完成景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，該景區(qū)部分區(qū)域經(jīng)竣工驗收后已于2023年10月起對廣大游客開放運營。此外，公司基于景區(qū)開放運營過程中圍繞創(chuàng)建“4A級旅游景區(qū)”標準對古鎮(zhèn)核心區(qū)進行二次提升改造、部分子項實施涉及房屋征遷溝通等因素考慮，保持審慎態(tài)度，合理調(diào)整施工進度，分別于2023年09月、2024年12月在履行必要審批程序后將募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月。截至目前，該景區(qū)核心區(qū)二次提升改造已完成，并于2025年05月經(jīng)安徽省文化和旅游廳評定確定為“國家4A級旅游景區(qū)”。
截至2025年11月30日，“天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目”已累計投入募集資金21,648.40萬元，投入進度為78.52%，剩余尚未使用的募集資金余額為5,967.77萬元（含現(xiàn)金管理收益、累計收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費的凈額），占募集資金凈額的比例為15.15%。
（三）募投項目終止原因
公司本次終止“天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目”主要是基于項目當前實施條件現(xiàn)狀、公司實際經(jīng)營資金需求和優(yōu)化資源配置的審慎考量，具體原因如下：
1、剩余子項不具備繼續(xù)實施條件
該景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施已建設(shè)完成，大部分子項已與業(yè)主分項辦理竣工驗收并投入運營，且景區(qū)自正式開園起已累計接待游客量達數(shù)百萬人次，但項目整體中仍存在部分子項實施地點因涉及原有廠區(qū)及房屋征遷困難、原址文物保護工程報批等因素影響，業(yè)主未能按照合同約定提供具備施工條件的場地，公司無法進場施工建設(shè)。經(jīng)公司多次與發(fā)包人溝通協(xié)調(diào)，上述情況仍未得到明顯改善，且同時考慮本項目已臨近雙方合同約定的工期最后期限，經(jīng)全面評估，公司審慎決定終止剩余子項的后續(xù)實施，剩余子項未建設(shè)不影響景區(qū)正常運營。
2、聚焦主營戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置
近年來，在面對園林工程行業(yè)市場競爭和發(fā)展壓力持續(xù)加劇的背景下，公司主動調(diào)整戰(zhàn)略方針，持續(xù)轉(zhuǎn)型聚焦生態(tài)農(nóng)牧食品業(yè)務(wù)發(fā)展。在募投項目已不具備繼續(xù)實施條件時，公司終止募投項目的實施，可避免資金閑置造成浪費，優(yōu)化資源配置結(jié)構(gòu)，更好地滿足公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，提升公司整體運營效率。目前發(fā)包人、項目管理單位已就剩余子項不再實施建設(shè)提報相關(guān)政府部門審批，但審批時間尚存在不確定性。
三、募投項目終止后剩余募集資金的使用計劃
公司擬將上述募投項目終止后剩余募集資金5,967.77萬元（含現(xiàn)金管理收益、累計收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費的凈額，實際金額以轉(zhuǎn)出及銷戶當日募集資金專戶中的余額為準）用于永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東的利益。
因募投項目部分合同余款支付周期較長，該募投項目尚存在未支付的供應(yīng)商款項，在剩余募集資金轉(zhuǎn)出募集資金專戶前，仍由募集資金專戶支付；在剩余募集資金轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶后，該募投項目尚需支付的供應(yīng)商余款在滿足付款條件時，公司將按照相關(guān)合同約定使用自有資金支付。公司董事會授權(quán)管理層或其他授權(quán)人士在本次募集資金永久補充流動資金實施完畢后，辦理相關(guān)募集資金專項賬戶注銷手續(xù)，專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
四、本次擬終止募投項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金事項對公司的影響
公司本次擬終止“天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金，是綜合考慮當前項目實施條件現(xiàn)狀、公司業(yè)務(wù)開展以及實際經(jīng)營資金需求等因素做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，增強公司營運能力，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃。
五、本次事項履行的審議程序及相關(guān)意見
（一）董事會情況
公司于2025年12月19日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于終止募集金投資項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金的議案》，同意公司終止2020年非公開發(fā)行股票募投項目“天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目”，并將剩余尚未使用的募集資金5,967.77萬元（含現(xiàn)金管理收益、累計收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費的凈額，實際金額以轉(zhuǎn)出及銷戶當日募集資金專戶中的余額為準）用于永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。
（二）保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)國海證券股份有限公司認為：天長市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項目基礎(chǔ)設(shè)施已建設(shè)完成，大部分子項已與業(yè)主分項辦理竣工驗收并投入運營；項目發(fā)包人、項目管理單位已就剩余子項不再實施建設(shè)提報相關(guān)政府部門審批，但審批時間尚存在不確定性。
本次終止募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金是公司基于募投項目實際情況做出的決定。公司本次終止募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項已經(jīng)上市公司董事會審議通過并將提交公司股東會審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2025年修正）》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法規(guī)、規(guī)范性文件之要求。綜上，保薦機構(gòu)對公司規(guī)范履行程序后本次終止募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
（三）股東會審議的相關(guān)事宜
公司本次終止募投項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金事項尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議通過后方可實施。具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所官方網(wǎng)站和指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于召開2026年第一次臨時股東會的通知》（公告編號：2025-121）。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事會
2025年12月20日
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