一、交易概述
山東得利斯食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將持有的全資子公司山東賓得利食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賓得利”）11%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給飛熊領(lǐng)鮮（廊坊臨空自貿(mào)區(qū)）建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“飛熊領(lǐng)鮮”），股權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅價(jià)格為人民幣2,530萬(wàn)元整。本次交易完成后，賓得利將由公司全資子公司變更為公司控股子公司，公司持股比例變?yōu)?9%，仍在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。公司于2025年12月19日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、交易對(duì)方的基本情況
（一）基本信息
企業(yè)名稱：飛熊領(lǐng)鮮（廊坊臨空自貿(mào)區(qū)）建設(shè)發(fā)展有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91131000MAE51MY17A
成立日期：2024年11月8日
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任
公司注冊(cè)地址：中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大興機(jī)場(chǎng)片區(qū)廊坊臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)航誼道自貿(mào)區(qū)科創(chuàng)基地9905
法定代表人：郝言軍
注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：園區(qū)管理服務(wù)；工程管理服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；園林綠化工程施工；物業(yè)管理；家具安裝和維修服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；環(huán)保咨詢服務(wù)；建設(shè)工程消防驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；低溫倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；城鄉(xiāng)市容管理；貨物進(jìn)出口；水產(chǎn)品零售；水產(chǎn)品批發(fā)；裝卸搬運(yùn)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)：
（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
飛熊領(lǐng)鮮截至2025年9月30日資產(chǎn)總額9,443.53萬(wàn)元，負(fù)債總額293.53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)9,150萬(wàn)元；2025年前三季度營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
（四）飛熊領(lǐng)鮮與公司及公司前十大股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。經(jīng)查詢，飛熊領(lǐng)鮮不屬于失信被執(zhí)行人。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的
交易標(biāo)的為公司持有的賓得利11%股權(quán)。
（二）標(biāo)的公司基本情況
1、基本信息
企業(yè)名稱：山東賓得利食品有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370782MA3MR3BT5D
成立時(shí)間：2018年3月9日
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：山東省濰坊市諸城市昌城鎮(zhèn)駐地
法定代表人：鄭利波
注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；食品銷售；餐飲服務(wù)；海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；餐飲管理；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2、轉(zhuǎn)讓前后賓得利股權(quán)結(jié)構(gòu)：
3、賓得利資信情況良好，經(jīng)查詢，賓得利不屬于失信被執(zhí)行人。
4、最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
注：上表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
5、歷史沿革：賓得利系公司于2018年投資設(shè)立，由公司全額認(rèn)繳出資，是一家專注于進(jìn)口牛肉的精細(xì)化加工與食品開(kāi)發(fā)的現(xiàn)代化企業(yè)。自創(chuàng)立以來(lái)，賓得利持續(xù)升級(jí)其生產(chǎn)管理體系與食品安全及品控標(biāo)準(zhǔn)，打造高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化加工工廠，通過(guò)ISO22000:2018食品安全管理體系、HACCP體系、清真工廠等多項(xiàng)認(rèn)證，目前已與海底撈、山姆會(huì)員店、京東生鮮、銀座、信譽(yù)樓等眾多優(yōu)質(zhì)客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，2024年榮獲濰坊市放心消費(fèi)示范單位。賓得利近三年又一期未發(fā)生股權(quán)變動(dòng)情況。
6、賓得利股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在被查封、凍結(jié)等司法措施，不存在其他抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)。
四、本次交易的定價(jià)依據(jù)
賓得利是公司肉類食品全產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要組成部分，作為公司豬牛并舉、多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的重要平臺(tái)和“牛肉生態(tài)價(jià)值鏈”的關(guān)鍵一環(huán)，現(xiàn)已穩(wěn)步發(fā)展成為國(guó)內(nèi)中高端牛肉深加工及預(yù)制菜領(lǐng)域的重要供應(yīng)商之一，在高端火鍋食材、預(yù)制食品及牛排加工等細(xì)分市場(chǎng)建立了堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，是多家頭部餐飲及零售企業(yè)信賴的合作伙伴。目前，賓得利正從“隱形冠軍”式的核心供應(yīng)商，向擁有市場(chǎng)認(rèn)知度的自有品牌企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。賓得利擁有全程品控與工藝背書，服務(wù)海底撈、山姆會(huì)員店等客戶所積累的全程品控經(jīng)驗(yàn)、加工技術(shù)和食品安全管理體系，為打造自有品牌提供了可靠保障，強(qiáng)大的客戶信任也為自有品牌提供了高信任起點(diǎn)，顯著降低了市場(chǎng)教育成本。賓得利擁有規(guī)?；c柔性化生產(chǎn)能力，能滿足客戶對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、工藝的定制化需求，擁有成熟的供應(yīng)鏈協(xié)同，與上游優(yōu)質(zhì)牛肉供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠保障原料的品質(zhì)與供應(yīng)穩(wěn)定性，并為成本優(yōu)化提供空間。面對(duì)中國(guó)牛肉消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)升級(jí)及渠道變革的歷史性機(jī)遇，賓得利立足于深厚的加工制造根基，將服務(wù)B端頭部客戶所積淀的“品質(zhì)勢(shì)能”有效轉(zhuǎn)化為服務(wù)C端消費(fèi)者的“品牌動(dòng)能”，聚焦于家庭消費(fèi)場(chǎng)景，搶占因消費(fèi)結(jié)構(gòu)化升級(jí)和渠道紅利而快速擴(kuò)張的市場(chǎng)份額，伴隨行業(yè)成長(zhǎng)顯現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。
交易雙方根據(jù)賓得利的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r及前景，結(jié)合相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本著自愿、平等、公允、合法原則，經(jīng)友好協(xié)商，確定賓得利11%股權(quán)的含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2,530萬(wàn)元整。本次交易定價(jià)符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形，不存在向交易對(duì)手方輸送利益的情形。
五、簽署協(xié)議的主要內(nèi)容
本次交易相關(guān)協(xié)議尚未簽署，董事會(huì)已授權(quán)公司管理層與飛熊領(lǐng)鮮簽署有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及辦理相關(guān)手續(xù)。公司將在董事會(huì)審批通過(guò)后與飛熊領(lǐng)鮮簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，具體內(nèi)容以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
六、涉及本次交易的其他安排
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及其他人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等事宜，交易完成后不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等情況。股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)將用于公司及子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
七、本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的目的和對(duì)公司的影響
飛熊領(lǐng)鮮是一家領(lǐng)先的進(jìn)口凍品產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化交易平臺(tái)，以數(shù)字化為核心，打通從海外源頭工廠到國(guó)內(nèi)消費(fèi)終端的全產(chǎn)業(yè)鏈條，提供涵蓋海外集采（B2F），B2B交易，供應(yīng)鏈金融，云倉(cāng)、云配、云工廠等冷鏈物流以及加工履約的一站式服務(wù)。平臺(tái)整合了全球多個(gè)國(guó)家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，構(gòu)建起高效的分銷網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)SaaS級(jí)數(shù)智云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)“四流合一”，為貿(mào)易商、加工廠及終端客戶提供集采購(gòu)、分銷、物流、金融、技術(shù)于一體的綜合解決方案，持續(xù)推動(dòng)進(jìn)口凍品行業(yè)降本增效與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
公司本次轉(zhuǎn)讓賓得利部分股權(quán)，旨在通過(guò)股權(quán)合作實(shí)現(xiàn)雙方資源整合與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)公司牛肉業(yè)務(wù)“B/C雙輪驅(qū)動(dòng)，品牌價(jià)值突圍”核心戰(zhàn)略的順利實(shí)施。通過(guò)合作，借助飛熊領(lǐng)鮮的全球直采網(wǎng)絡(luò)與數(shù)字化庫(kù)存體系，有助于賓得利強(qiáng)化對(duì)高端牛源的把控，不斷優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，并為C端核心單品提供穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的原料保障，夯實(shí)產(chǎn)品力基石，加強(qiáng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與柔性化生產(chǎn)的協(xié)同。飛熊領(lǐng)鮮健全的國(guó)內(nèi)分銷網(wǎng)絡(luò)、云倉(cāng)云配體系及線上平臺(tái)，將為賓得利自有品牌快速切入目標(biāo)渠道，以及拓展直播電商等新零售陣地，提供高效的物流與分銷基礎(chǔ)配套，很大程度上緩解賓得利渠道建設(shè)的資源投入壓力，提高市場(chǎng)滲透效率，實(shí)現(xiàn)制造能力與渠道滲透力的協(xié)同。“海底撈/山姆供應(yīng)商”的品質(zhì)認(rèn)證，結(jié)合飛熊領(lǐng)鮮產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的公信力與數(shù)據(jù)追溯能力，將共同構(gòu)建更強(qiáng)大的消費(fèi)者信任體系，加速市場(chǎng)認(rèn)知建立，加強(qiáng)品牌信任與平臺(tái)背書的協(xié)同。此次合作將在戰(zhàn)略層面助力賓得利將制造端的“品質(zhì)優(yōu)勢(shì)”高效轉(zhuǎn)化為消費(fèi)端的“品牌優(yōu)勢(shì)”與“市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)”，有助于進(jìn)一步提高賓得利的經(jīng)營(yíng)水平和整體競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)牛肉產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，符合全體股東和公司利益。
經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)將對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響，凈利潤(rùn)的確認(rèn)期間根據(jù)協(xié)議實(shí)際簽署日期確定，具體影響數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。本次轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不涉及公司合并報(bào)表范圍變更。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東合法利益的情形。
八、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次交易事項(xiàng)尚需相關(guān)方按照協(xié)議約定完成款項(xiàng)交割、辦理標(biāo)的股權(quán)過(guò)戶手續(xù)等事宜，本次交易事項(xiàng)最終能否成功實(shí)施尚存在不確定性；
2、飛熊領(lǐng)鮮資信情況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備履約及支付能力,但不排除后續(xù)正式交易中存在交易對(duì)方未能及時(shí)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款等原因?qū)е鹿?/span>權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無(wú)法全部履行或終止、撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎決策。
九、備查文件
1、《第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；
2、《董事會(huì)關(guān)于本次交易籌劃情況與交易方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明》；
3、《上市公司交易情況概述表》。
山東得利斯食品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二五年十二月二十日
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