一、事項概述
為搶抓廣州東部公鐵聯(lián)運樞紐建設(shè)大灣區(qū)國際化物流中心歷史機遇，助推廣弘控股食品冷鏈產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)綠色食品主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月7日召開2026年第一次臨時董事會會議，審議通過了《關(guān)于子公司投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項目的議案》。董事會同意公司所屬廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司（以下簡稱“智慧港公司”）投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項目（以下簡稱“智慧冷鏈基地項目”或“項目”），并授權(quán)公司經(jīng)營管理層在不超過184,275.18萬元范圍內(nèi)，負責(zé)該項目的一切運作事宜。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，公司本次事項經(jīng)董事會審議通過后，需提交股東會審議。本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、建設(shè)項目概況
（一）建設(shè)項目內(nèi)容
智慧冷鏈基地項目位于廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福寧大道西側(cè)，毗鄰增城西站客貨一體交通樞紐，地處廣州東部公鐵聯(lián)運樞紐核心地段。項目定位于建設(shè)集食品展貿(mào)交易、智慧冷鏈、科創(chuàng)孵化為一體的粵港澳大灣區(qū)“一站式”食品采購基地和城市安全食品供應(yīng)中央樞紐，規(guī)劃冷庫庫容11.87萬噸，達產(chǎn)后每年可實現(xiàn)冷凍生鮮食品快速分揀配送能力超100萬噸。
項目規(guī)劃總用地面積95,173.80㎡，項目預(yù)計總建筑面積約207,840.74㎡（計容建筑面積178,758.05㎡），由展貿(mào)交易中心和冷鏈物流中心組成，主要有三棟建筑物（含展貿(mào)交易中心、智慧冷鏈云倉、低溫冷鏈倉儲中心）。其中：
1、展貿(mào)交易中心區(qū)域建筑面積共計68,937.46㎡，包括展銷區(qū)、展覽綜合區(qū)、產(chǎn)業(yè)孵化區(qū)、產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)區(qū)、停車場及其他功能區(qū)。
2、冷鏈物流中心區(qū)域建筑面積共計138,903.28㎡，包括智慧冷鏈云倉庫容3.44萬噸，建筑面積14,370.58㎡；低溫冷鏈倉儲中心庫容8.43萬噸，建筑面積111,755.70㎡；冷鏈配套附屬設(shè)施建筑面積12,777.00㎡。項目計劃建設(shè)工期為36個月（具體以相關(guān)部門審批為準）。
（二）建設(shè)項目進度
2023年3月，智慧港公司在廣州交易集團有限公司（廣州公共資源交易中心）組織的土地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓活動中，以6,500萬元競得位于增城區(qū)中新鎮(zhèn)福寧大道西側(cè)18103211A23009號地塊的土地使用權(quán)。廣州市規(guī)劃和自然資源局已向智慧港公司頒發(fā)項目地塊《中華人民共和國不動產(chǎn)權(quán)證書》，所屬不動產(chǎn)將用于建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項目。詳細情況請參見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）、中國證券報、證券時報、證券日報的相關(guān)公告（公告編號：2023-04、2023-05、2023-07、2023-09、2025-49）。
三、建設(shè)項目的金額及資金來源
根據(jù)相關(guān)政策文件，結(jié)合工程造價信息及周邊建筑材料市場價格情況測算，智慧港公司投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項目金額不超過184,275.18萬元。為減少自有資金占用，合理利用財務(wù)杠桿，提高公司凈資產(chǎn)收益率，項目投資資金來源由“自有資金+銀行貸款”組成。
2026年4月7日，公司2026年第一次臨時董事會審議通過了《關(guān)于廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司向銀行申請長期項目貸款及公司為其貸款提供擔保的議案》，同意廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司向銀行申請不超過121,291.53萬元（含本數(shù)）長期項目貸款，期限不超過18年（含本數(shù)），由公司提供連帶責(zé)任保證擔保。
四、建設(shè)項目的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
（一）目的
為搶抓廣州東部公鐵聯(lián)運樞紐國家級物流樞紐的戰(zhàn)略機遇，公司擬投資建設(shè)本項目。此舉旨在突破公司現(xiàn)位于廣州荔灣西村凍品交易園區(qū)發(fā)展瓶頸，通過承接并升級現(xiàn)有食品冷鏈產(chǎn)業(yè)，著力構(gòu)建食品冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。本項目是公司綠色食品主業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵舉措，有利于推動傳統(tǒng)食品冷藏貿(mào)易向現(xiàn)代智慧冷鏈物流及高端食品展貿(mào)服務(wù)轉(zhuǎn)型，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
（二）風(fēng)險和應(yīng)對措施
1、業(yè)務(wù)風(fēng)險防范措施：公司基于對區(qū)域食品冷鏈市場及下屬西村凍品交易園區(qū)的深入調(diào)研，已成立專項工作小組系統(tǒng)謀劃招商運營、穩(wěn)固存量客戶、創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展路徑及爭取當?shù)卣咧С郑婪稑I(yè)務(wù)風(fēng)險。
2.財務(wù)風(fēng)險防范措施：項目投資額占公司凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)比重較高，已采取審慎的測算與保障措施：一是項目采用審慎數(shù)據(jù)進行測算，二是公司現(xiàn)金流儲備充足，整體財務(wù)穩(wěn)健性較高，可有效支撐項目資金需求。
3.融資風(fēng)險防范措施：針對項目融資規(guī)模較大的情況，已制定專項應(yīng)對方案：一是優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，自有資金投入比例超三成，以減少對外融資規(guī)模；二是公司具備擔保能力，擔保風(fēng)險可控；三是拓展多元化融資渠道，提升現(xiàn)金流管理水平。
4.地塊動工風(fēng)險防范措施：為防范項目地塊逾期動工風(fēng)險，公司將采取以下措施：一是與當?shù)卣３置芮袦贤?，爭取理解支持；二是嚴格對照有關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注用地狀態(tài)，避免構(gòu)成閑置用地。
（三）對公司的影響
本次投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項目，是公司搶抓廣州東部公鐵聯(lián)運樞紐國家級物流樞紐戰(zhàn)略機遇、推動食品冷鏈產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵舉措，將對公司的長遠發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
項目定位于建設(shè)集食品展貿(mào)交易、智慧冷鏈、科創(chuàng)孵化為一體的粵港澳大灣區(qū)“一站式”食品采購基地和城市安全食品供應(yīng)中央樞紐，規(guī)劃冷庫庫容11.87萬噸，達產(chǎn)后每年可實現(xiàn)冷凍生鮮食品快速分揀配送能力超100萬噸。投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項目，有利于進一步推動傳統(tǒng)食品冷藏貿(mào)易向現(xiàn)代冷鏈物流綜合服務(wù)發(fā)展，向高端食品展貿(mào)方向發(fā)展，向體驗增值服務(wù)方向轉(zhuǎn)型，夯實公司食品冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，全面促進綠色食品主業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
本次建設(shè)事項不影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常開展，不會對公司當期財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司將持續(xù)跟進該事項進展情況，并根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及時披露相關(guān)進展。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險。
五、備查文件
1.2026年第一次臨時董事會決議
特此公告。
廣東廣弘控股股份有限公司董事會
2026年4月8日
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